公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-056
证券代码：839016 证券简称：久源软件 主办券商：国联证券
无锡久源软件股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月19日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖木
6.会议列席人员：王莎、高春风、张鹏宇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的》议案
1.议案内容：
审议关于公司2018年半年度报告的议案

公告编号：2018-056
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》议案
1.议案内容：
审议关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。
3.回避表决情况：
以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的》议案
1.议案内容：
审议关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议》

无锡久源软件股份有限公司

公告编号：2018-056
董事会

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