公告日期：2018-07-05

公告编号：2018-046

证券代码：839016 证券简称：久源软件 主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月5日

2.会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖木

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,483,416股，占公司股份总数的99.29%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公告编号：2018-046

1.议案内容

因公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为“计算机软硬件、电子产品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)的技术开发、技术咨询和销售；老年公寓建设、经营、管理、养老健康咨询，养老项目咨询，养老服务信息咨询，老年文化艺术交流策划，旅游资源，生态农业开发，销售老年用品、保健品、文具、办公用品、服装鞋帽、健身器材；企业营销策划，会议会展服务，家政服务，家电维修，企业管理咨询；职业中介服务；礼仪服务；健康信息咨询；销售：预包装食品、土特产、电子产品、钟表乐器、电动车、家用电器、日用百货、纺织品。”。

2.议案表决结果：

同意股数10,483,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

公司将根据变更后的经营范围，对《公司章程》第十三条进行相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数10,483,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-046

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年7月5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。