公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-042
证券代码：839016 证券简称：久源软件 主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规
及《无锡久源软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相
关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月17日09时00分

结束时间：2018年7月17日11时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

公告编号：2018-042
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室(堰桥)无锡久源软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

审议《关于变更公司部分董事的议案》

审议《关于变更公司部分监事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业
执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办
理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不
接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年7月17日8:00至2018年7月17日9:00
(三)登记地点:

无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室(堰桥)无

公告编号：2018-042
锡久源软件股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：瞿涛

联系电话：18239933303

传真：0510-66961803

联系地址：无锡市惠山区惠山大道 88 号明都大厦 1 号门
2201室（堰桥）
(二)会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《无锡久源软件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司
董事会
2018年7月2日

公告编号：2018-042

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