公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-040

证券代码：839016 证券简称：久源软件 主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月26日，书面形式。

2、会议召开时间：2018年6月29日

3、会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长肖木

6、会议主持人：董事长肖木

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

1、审议通过关于《变更公司部分董事的议案》的议案

由于陆旭军先生、张扬波先生因个人原因辞去公司董事职务，

公告编号：2018-040

提议推举梁燕丽、程爱军为公司董事候选人，其任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。梁燕丽、程爱军不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年7月17日召开2018年第四次临时股东大会。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

3、审议通过《关于聘任梁燕丽为董事会秘书》的议案

由于张扬波先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现提议选举梁燕丽女士为公司董事会秘书，其任期自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

4、 审议通过《关于聘任程爱军为公司副总经理的议案》

提议选举程爱军先生为公司副总经理，其任期自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的

公告编号：2018-040

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会

第十七次会议决议》。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年7月2日

附件：

1、梁燕丽女士简历

梁燕丽，女，1970年3月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

河南省新乡市人，中专学历，1989-1991年在河南省新乡市清华楼

服务公司任现金出纳。1992-1998年在河南省新乡市园林绿化处任

会计、办公室副主任。1997年-1999年期间就读河南省市委党校攻

读经济管理系，大专学历。2000年-2005年自由职业。2005年-

2011年任上海晟泽鑫园园林有限公司新乡分公司总监助理、任郑

州分公司总监、任总公司副总经理。2011年至2018年3月任河南名

谦实业有限公司中鑫分公司副总经理职位。

2、程爱军先生简历……
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