
公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-019
证券代码:839016 证券简称:久源软件 主办券商:国联证券
无锡久源软件股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月28日
2.会议召开地点:无锡市惠山区惠山大道88号名都大厦22楼2212室无锡久软软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月17日以书面方式发出
5.会议主持人:高春风召集所有监事参加
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度监事会的工作,制作了《2018年度监事会工作报告》。
公告编号:2019-019
《2018年度监事会工作报告》全文详见附件。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务决算的工作,制作了《2018年度财务决算报告》。
《2018年度财务决算报告》全文详见附件。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务预算的工作,制作了《2019年度财务预算报告》。
《2019年度财务预算报告》全文详见附件。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度公司的概况,制作了《2018年度报告及摘要》。
《2018年度报告及摘要》全文详见附件。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-019
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡久源软件股份有限公司第一届监事会第九次会议》
无锡久源软件股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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