公告日期：2026-05-25

公告编号：2026-036

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王学亮

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2026-036

信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编号： 2026-039）。
2.审计委员会意见

审计委员会审阅了公司 2026 年 1-3 月财务报表及相关资料，听取了公司管
理层关于季度经营情况和财务状况的汇报，按照《企业会计准则》及相关规定
编制，公允反映了公司 2026 年 3 月 31 日的财务状况以及 2026 年 1-3 月的经
营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交董事 会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 25 日

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