公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-110

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

独立董事关于拟认定核心员工的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29
日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，公司董事会提名冯强先生、屈伸先生共 2 名员工为公司核心员工，并
于 2024 年 11 月 29 日在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了

《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2024-
102)。

根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，公司于 2024 年 11 月 29
日至 2024 年 12 月 8 日向全体员工对核心员工名单进行公示并征求意见，截至
公示期满，公司全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。

经核查，我们认为：公司对核心员工认定的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。我们同意上述议案，并同意将《关于提名公司核心员工的议案》提交公司 2024 年第六次临时股东大会进行审议。

特此公告。

独立董事：王静芬、华佳、孙继伟
上海延安医药洋浦股份有限公司董事会
2024 年 12 月 9 日

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