公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-095

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东会议事规则》 等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

公告编号：2024-095

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839010 延安医药 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区莘建东路 58 弄 C 座 15 楼 VIP 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。结合股东的意见，董事会对符合条件的董 事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王学亮先 生、袁钊先生、邱惠珍女士、赵峻岭女士、严诗涵先生、王征先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人，提名王静芬女士、华佳女士、孙继伟先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东会审议通过之日起三年。 候选人王学亮先生、袁钊先生、邱惠珍女士、赵峻岭女士、严诗涵先生、王征 先生、王静芬女士、华佳女士、孙继伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩 戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。为确保公司 董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，公司拟进行监事会换届选举。结合股东的意见，监事会对符合条件的非 职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提 名虞鸣女士、夏翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本

公告编号：2024-095

议案经股东会审议通过之日起三年。候选人虞鸣女士、夏翔先生未被纳入失信 联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将 依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行监事职务。
具体内容详见公司在全国中小企业股……
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