公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-092

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议 于 2024年 11 月 29 日审议并通过：

提名王学亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份57,170,600 股，占公司股本的 45.0517%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱惠珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,017,375股，占公司股本的 7.1059%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁钊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,939,000股，占公司股本的 3.1040%，不是失信联合惩戒对象。

提名王征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵峻岭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 796,510股，占公司股本的 0.6277%，不是失信联合惩戒对象。

提名严诗涵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

公告编号：2024-092

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静芬女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名华佳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙继伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2024年 11 月 29 日审议并通过：

提名虞鸣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏翔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

虞鸣女士：1984 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。于 2006 年
7 月毕业于上海交通大学生物工程专业，获学士学位。于 2006 年 9 月至 2007 年 8 月
期间在上海延安药业有限公司担任注册专员。2007 年 9 月至 2010 年 4 月期间在上海
延安医药洋浦有限公司市场部担任项目经理。2010 年 5 月至 2013 年 8 月期间在上海
延安医药科技发展有限公司市场部担任项目经理。2013 年 9 月至 2022 年 12 月 31 日
在上海延安医药洋浦股份有限公司历任信息主管、办公室主任等职务。2023 年 ……
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