公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-091

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王海燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，公司拟进行监事会换届选举。结合股东的意见，监事会对符合条件的非

公告编号：2024-091

职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提 名虞鸣女士、夏翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本 议案经股东会审议通过之日起三年。候选人虞鸣女士、夏翔先生未被纳入失信 联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将 依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行监事职务。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》（公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日

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