公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-073

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

独立董事关于上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十
二次会议决议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23
日召开第三届董事会第三十二次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及
《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

一、关于对《公司 2024 年半年度报告》的独立意见

经过审慎核查，我们认为：公司董事会在审议《公司 2024 年半年度报告》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司编制的 2024 年半年度报告真实的反映了公司 2024 年上半年的生产经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意通过该议案。

独立董事：王静芬、华佳、孙继伟
上海延安医药洋浦股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

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