公告日期：2024-06-27

上海延安医药洋浦股份有限公司

章程

二○二四年六月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25

第三节 董事会秘书...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35
第八章 信息披露 ...... 36
第九章 投资者关系管理...... 37
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第十一章 通知 ...... 40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算...... 42
第十三章 修改章程 ...... 44
第十四章 诉讼、仲裁 ...... 44
第十五章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在海南省洋浦经济开发区市场监督管理局登记注册。

第三条 公司注册名称：上海延安医药洋浦股份有限公司。

第四条 公司住所：海南省洋浦经济开发区洋浦保税港区建设一路高端旅游消费品制造产业园6号厂房第一层。

第五条 公司注册资本为人民币12,690万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，规范运作，发挥品牌优势，做强医药主业，在为股东带来持续稳定回报的同时，服务民众，造福社会。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；化妆品生产；食品生产；保健食品生产；食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；药品互联网信息服务；药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品进出口；货物进出口；包装材料及制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；电子专用设备销售；药物检测仪器销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗……
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