公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-061

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公 第十二条经依法登记，公司的经营范围为：
司的经营范围为：中成药、 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发； 化学原料药及其制剂、抗 药品进出口；化妆品生产；食品生产；保健食品生 生素原料药及其制剂、生 产；食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗 化药品、包装材料、日用百 器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器 货、五金交电、检测仪器、 械经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类 药品生产、药品委托生产、 电子商务）；药品互联网信息服务；药用辅料销售。 化妆品、化学原料（危险品 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 除外）、药用辅料的销售， 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 化妆品的生产，食品、保健 件或许可证件为准）
品的生产、销售，进出口业 一般项目：食品进出口；货物进出口；包装材料及 务，医疗器械第 I、II、III 制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；五金产 类的生产、销售，电子商务 品批发；机械设备销售；建筑材料销售；电子专用

公告编号：2024-061

（不得从事金融业务），设 设备销售；药物检测仪器销售；化妆品批发；卫生 计、制作、代理、发布各类 用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品 广告，企业管理咨询（不含 销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包 金融投资、资产管理），文 装食品）；保健食品（预包装）销售；；第一类医疗 化艺术交流策划，市场营 器械销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器 销策划、电子商务信息咨 械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备 询、从事医药科技领域内 租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广 的技术咨询、技术服务、技 告制作；广告发布；广告设计、代理；企业管理咨 术开发、技术转让。（一般 询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可 经营项目自主经营，许可 类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；会议 经营项目凭相关许可证或 及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含 者批准文件经营）（依法须 许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术 经批准的项目，经相关部 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 门批准后方可开展经营活 让、技术推广；物联网技术研发。（除依法须经批
动。）。 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

由于公司拟增加经营范围，按照海南省市场监督管理局最新规范要求，公 司对原经营范围进行规范表述，本次变更不影响公司主营业务及持续经营能 力。

三、备查文件

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
上海延安医药洋浦股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日

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