公告日期：2024-04-02

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王学亮
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司 管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数107,693,985 股，占公司有表决权股份总数的 84.8652%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员屈伸、冯强、蔡丽颖列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,693,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年资金占用专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东及其关联方占用资金情况说明的 专项报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,693,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长王学亮先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对
公司 2024 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,693,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公
司监事会对 2023 年度工作以及 2024 年工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,693,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,693,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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