公告日期：2024-04-25

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长屠佳宁

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司总经理编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司未来经营规划，公司编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

信 息 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-026）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 57,825,811.95 元，母公司未分配利润为 64,572,290.31元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,800,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述
权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

公司考虑 2023 年年度业绩状况以及公司未来发展和资……
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