公告日期：2023-08-22

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839005 腾盛智能 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室。

二、 会议审议事项

根据公司 2023 年 8 月 22 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年
6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为59,579,272.42元，母公司未分配利润为 52,659,627.78 元。母公司资本公积为25,208,347.53 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股送红股 5 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以
股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-047）。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

（1）公司拟实施 2023 年半年度权益分派方案，公司目前总股本为34,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，以资本公积向全体股东每 10 股
转增 5 股，公司的注册资本和总股本分别从 3400 万元、3400 万股增加至
6800 万元、6800 万股，公司拟修订《公司章程》的相关条款；

（2）根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体修订内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-048）。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

该议案内容详见公司2023年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》（公告编号为：2023-052）。
（四）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务快速发展需要，公司拟向交……
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