公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-019

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：西部证券
河北双星种业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：党继革

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《购买资产的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-019

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北双星种业股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北双星种业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

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