公告日期：2024-04-29

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：西部证券
河北双星种业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838998 双星种业 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城(北京)律师事务所卢颖、杨阳律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，较好地完成了各项经营目标，编制了《2023 年度董事会工作报告》，供各位股东审议。（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，编制了《2023 年度监事会工作报告》，供各位股东审议。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《2023 年财务决算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2023 年财务决算报告》，供各位股东审议。
（五）审议《2024 年财务预算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2024 年财务预算报告》，供各位股东审议。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）准备本次权益分派工作的相关文件、材料；

（2）办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；

（3）办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜；

（4）处理与本次权益分派相关的其他事宜。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。
（八）审议《委托理财的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布 的《河北双星种业股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。
（九）审议《关于计提资产减值的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。