公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-015

证券代码：838984 证券简称：天星股份 主办券商：国融证券
四川天星智能包装股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 1006 公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陶天

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘陶天先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和

公告编号：2024-015

《公司章程》的相关规定，董事会续聘陶天为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘安滔女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘安滔女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘陶天先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘陶天先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘鄢伟先生为公司财务总监的议案》

公告编号：2024-015

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘鄢伟先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘邓韬先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘邓韬先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟向银行申请金额不超过 500 万元贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司蒲江支行申请金额不超过 500 万元的贷款，贷款期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提……
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