公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-022
证券代码:838984 证券简称:天星股份 主办券商:国融证券
四川天星智能包装股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无其他需说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 11 日上午 9 点。
(六)出席对象
公告编号:2023-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838984 天星股份 2023 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 1006 公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司变更<经营范围>的议案》
根据公司发展需要,拟在公司原有经营范围的基础上减少“日用百货销售;办公服务;油墨销售(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;美发饰品销售;产业用纺织制成品销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;体育用品及器材批发;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料销售;海绵制品销售超材料销售;复印和胶印设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);医用包装材料制造;金属包装容器及材料销售;办公设备销售;农副产品销售;劳动保护用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;住房租赁;制浆和造纸专用设备销售;塑料加工专用设备销售;五金产品零售”。
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司发展需要,公司拟在公司章程原文“第十二条 公司经营范围”中
公告编号:2023-022
减少“日用百货销售;办公服务;油墨销售(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;美发饰品销售;产业用纺织制成品销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;体育用品及器材批发;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料销售;海绵制品销售超材料销售;复印和胶印设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);医用包装材料制造;金属包装容器及材料销售;办公设备销售;农副产品销售;劳动保护用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;住房租赁;制浆和造纸专用设备销售;塑料加工专用设备销售;五金产品零售”。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户……
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