
公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-017
证券代码:838984 证券简称:天星股份 主办券商:国融证券
四川天星智能包装股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 1006 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陶天
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司编制了2023
公告编号:2023-017
年半年度报告,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司变更<经营范围>的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,拟在公司原有经营范围的基础上减少“日用百货销售;办公服务;油墨销售(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;美发饰品销售;产业用纺织制成品销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;体育用品及器材批发;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料销售;海绵制品销售超材料销售;复印和胶印设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);医用包装材料制造;金属包装容器及材料销售;办公设备销售;农副产品销售;劳动保护用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;住房租赁;制浆和造纸专用设备销售;塑料加工专用设备销售;五金产品零售”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-017
根据公司发展需要,公司拟在公司章程原文“第十二条 公司经营范围”中减少“日用百货销售;办公服务;油墨销售(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;美发饰品销售;产业用纺织制成品销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;体育用品及器材批发;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料销售;海绵制品销售超材料销售;复印和胶印设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);医用包装材料制造;金属包装容器及材料销售;办公设备销售;农副产品销售;劳动保护用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;住房租赁;制浆和造纸专用设备销售;塑料加工专用设备销售;五金产品零售”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟向银行申请金额不超过 500 万元贷款的议案》
1.议案内容:
根据公司经营需要,……
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