公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-017

证券代码：838984 证券简称：天星股份 主办券商：国融证券
四川天星智能包装股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 1006 公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陶天

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2023

公告编号：2023-017

年半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更<经营范围>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟在公司原有经营范围的基础上减少“日用百货销售；办公服务；油墨销售（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；美发饰品销售；产业用纺织制成品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；海绵制品销售超材料销售；复印和胶印设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用包装材料制造；金属包装容器及材料销售；办公设备销售；农副产品销售；劳动保护用品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；住房租赁；制浆和造纸专用设备销售；塑料加工专用设备销售；五金产品零售”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-017

根据公司发展需要，公司拟在公司章程原文“第十二条 公司经营范围”中减少“日用百货销售；办公服务；油墨销售（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；美发饰品销售；产业用纺织制成品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；海绵制品销售超材料销售；复印和胶印设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用包装材料制造；金属包装容器及材料销售；办公设备销售；农副产品销售；劳动保护用品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；住房租赁；制浆和造纸专用设备销售；塑料加工专用设备销售；五金产品零售”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟向银行申请金额不超过 500 万元贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，……
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