
公告日期:2023-05-22
公告编号:2023-015
证券代码:838984 证券简称:天星股份 主办券商:国融证券
四川天星智能包装股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 10 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陶天
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容:
公司拟将持有的四川天码通科技有限公司 35%的股权以 0 元人民币转让给厦
公告编号:2023-015
门版全家科技有限公司,本次股权转让后公司持有四川天码通科技有限公司 65%股权。受让方厦门版全家科技有限公司非公司关联方。具体内容详见 2023 年 5月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《四川天星智能包装股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川天星智能包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
四川天星智能包装股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。