公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-015

证券代码：838984 证券简称：天星股份 主办券商：国融证券
四川天星智能包装股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 10 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陶天

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

公司拟将持有的四川天码通科技有限公司 35%的股权以 0 元人民币转让给厦

公告编号：2023-015

门版全家科技有限公司，本次股权转让后公司持有四川天码通科技有限公司 65%股权。受让方厦门版全家科技有限公司非公司关联方。具体内容详见 2023 年 5月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《四川天星智能包装股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川天星智能包装股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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