公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-012

证券代码：838984 证券简称：天星股份 主办券商：国融证券
四川天星智能包装股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838984 天星股份 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

大成律师事务所李丹、甘剑新律师。
（七）会议地点

成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 1006 号

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告（草案）》

《2023 年度财务预算报告（草案）》。

公告编号：2023-012

（五）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

详细内容请参见 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

出于公司经营计划考虑,本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 10 日 9:00-9：30

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