公告日期：2023-04-18

证券代码：838984 证券简称：天星股份 主办券商：国融证券
四川天星智能包装股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 10 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陶天

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告（草案）》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告（草案）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/ ）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

出于公司经营计划考虑,本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司实际控制人为公司贷款提供信用担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司蒲江县支行、成都银行股份有限公
司科技支行申请金额分别不超过 200 万元、300 万元的贷款，贷款期限 1 年，由
公司实际控制人陶天、陶子夫妇为公司贷款提供信用担保，不收取费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陶天、陶子回避此项表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年度股东大会。

2.议案表决……
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