公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-026

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：长江承销保荐
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：：江苏无锡新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以邮件、电话及书
面送达方式发出

5.会议主持人：黄保黔

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

公司因生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司无锡分行及其分支机构申请不超过 800 万元授信额度，具体授信额度、授信期限、贷款利率以银行最终审批为准。公司拟以自有专利为上述银行授信提供质押担保，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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