公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-030

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：长江承销保荐
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：江苏无锡新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄保黔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数18,997,892 股，占公司有表决权股份总数的 75.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-030

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举虞哲艇为公司董事的议案》
1.议案内容：

《关于选举虞哲艇为公司董事的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,997,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

虞 哲 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

艇 24 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-030

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日

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