公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-029

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：长江承销保荐
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：江苏无锡新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以邮件、电话及书
面送达的方式发出

5.会议主持人：黄保黔

6.会议列席人员：公司全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举虞哲艇为公司董事的议案》

公告编号：2023-029

1.议案内容：

鉴于董事张伟先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟提名由虞哲艇先生出任第三届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 24 日 10 时于公司会议室，以现场方式召开江苏钜芯
集成电路技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

公告编号：2023-029

董事会
2023 年 7 月 7 日

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