
公告日期:2023-07-07
公告编号:2023-029
证券代码:838981 证券简称:钜芯集成 主办券商:长江承销保荐
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:江苏无锡新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 25 日以邮件、电话及书
面送达的方式发出
5.会议主持人:黄保黔
6.会议列席人员:公司全体监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举虞哲艇为公司董事的议案》
公告编号:2023-029
1.议案内容:
鉴于董事张伟先生因个人原因辞去公司董事职务,公司董事会拟提名由虞哲艇先生出任第三届董事会董事,任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 7 月 24 日 10 时于公司会议室,以现场方式召开江苏钜芯
集成电路技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司
公告编号:2023-029
董事会
2023 年 7 月 7 日
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