公告日期：2023-04-28

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：长江证券
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838981 钜芯集成 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力律师事务所见证律师。
（七）会议地点

江苏无锡新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度董事会工作报告
（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

2022 年监事会工作报告
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

2022 年年度报告及摘要

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，2022 年度公司
暂不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
（八）审议《关于公司利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理财产品的议案》

公司及其子公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，拟利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理财产品的议案。
（九）审议《关于取消<独立董事工作制度>和<独立董事津贴制度>的议案》

取消《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司独立董事工作制度》、《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司独立董事津贴制度》

（十）审议《关于制定<资金管理制度>的议案》

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司资金管理制度》
（十一）审议《关于制定<印鉴管理制度>议案》

《江苏钜芯集成电路技术股份有限印鉴管理制度》
（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司董事会议事规则》作相应修改。（十三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司股东大会议事规则》作相应修改。（十四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对《公司章程》作相应修改。
（十五）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
公司编制了《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》并委托永拓会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所出具了永沪自专字[2023]第 39008 号《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
上述……
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