公告日期：2023-04-28

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：长江证券
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条： 第三十七条:

股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权。 下列职权。

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、独立董事、监事，决定有关董事、 董事、监事，决定有关董事、监事的报监事的报酬及独立董事津贴事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方

案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准本章程第三十八条规 （十二）审议批准本章程第三十八条规
定的担保事项： 定的担保事项：

（十三）审议批准本章程第三十九条规 （十三）审议批准本章程第三十九条规
定的关联交易事项； 定的关联交易事项；

（十四）审议批准本章程第四十条规定 （十四）审议批准本章程第四十条规定
的重大交易事项； 的重大交易事项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事 （十五）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十六）审议批准股权激励计划； （十六）审议批准股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。 的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。 行使。

第四十二条 ： 第四十二条 ：

有下列情形之一的，公司在事实发生之 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： 日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时； 数或者本章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一时； 额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十 （三）单独或者合计持有公司百分之十
以上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； ……
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