公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-021

证券代码：838980 证券简称：智高文创 主办券商：国海证券
广东智高文化创意股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838980 智高文创 2023 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市石碣镇桔洲第三工业区公司 4 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见于2023年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露《广东智高文化创意股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-019）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、法人股东代表凭法人持股凭证、

公告编号：2023-021

证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东；4、办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受 理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 10 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：东莞市石碣镇桔洲第三工业区公司 4 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：钱雯华；联系电话：0769-87028825
（二）会议费用：无需支付费用,与会股东交通、差旅费用自理。
五、备查文件目录

《广东智高文化创意股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司董事会
2023 年 9 月 14 日

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