公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-020

证券代码：838980 证券简称：智高文创 主办券商：国海证券
广东智高文化创意股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁佛江

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

本议案内容详见2022年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2022-020

露平台（www.neeq.com.cn）《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司 2022 年上半年关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露《广东智高文化创意股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

相关关联交易与董事梁佛江、梁佛南、钱雯华有关，故该议案三人回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2022 年 9 月 16 日上午 9:00-12:00 在公司会议室召开 2022 年第二次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-020

三、备查文件目录

《广东智高文化创意股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。