公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-010

证券代码：838980 证券简称：智高文创 主办券商：国海证券
广东智高文化创意股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：东莞市石碣镇桔洲第三工业区公司 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黎许潮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举， 在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。现监事会提名黎 许潮为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，将与职工代表大会选

公告编号：2022-010

举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩 戒对象。股东监事候选人需经股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过 之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东智高文化创意股份有限公司公司第二届监事会第九次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 6 日

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