公告日期：2021-04-27

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广东智高文化创意股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：黎许潮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及
摘要予以汇报。议案内容详见于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对
公司 2020 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算情况及 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务报告》议案
1.议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司续聘审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，为公司提供 2021 年审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东智高文化创意股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
广东智高文化创意股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 27 日

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