公告日期：2021-04-27

证券代码：838980 证券简称：智高文创 主办券商：国海证券
广东智高文化创意股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面发
出。
5.会议主持人：梁佛江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年度财务报告》议案
1.议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及
摘要予以汇报。议案内容详见于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股
度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算情况及 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司续聘审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2021 年 5 月 18 日上午在公司会议室召开公司 2020 年度
股东大会，审议《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》、《关于公司续聘审计机构》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东智高文化创意股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
广东智高文化创意股份有限公司
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