公告日期：2020-05-14

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码

科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郭云霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数10,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许丽因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度公司董事会工作报告》；

1.议案内容：2019 年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司

章程》及《公司法》等法律、法规赋予的职责，积极、有效地发挥了董事会作用，现根据相关要求编制了《2019 年度公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数 10,180,000 股，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度公司监事会工作报告》；

1.议案内容：2019 年公司监事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司

章程》及《监事会议事规则》赋予的职责，积极、有效地发挥了监事会作用。现根据相关要求编制了《2019 年度公司监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》；

1.议案内容：内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海新实数码科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号： 2020-001 ）及《上海新实数码科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020- 002 ）。

2.议案表决结果：同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度公司财务决算报告》；

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2019 年

度公司财务决算报告》。。

2.议案表决结果：同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度公司财务预算报告》；

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2020 年

度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份
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