公告日期：2020-04-22

证券代码：838979 证券简称：ST 新实 主办券商：国信证券
上海新实数码科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 10：00。

预计会期 1 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838979 ST 新实 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海世瑞律师事务所马丽雅、李勇律师。
（七）会议地点
上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新实数码科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度公司董事会工作报告》议案
2019年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司章程》及《公司法》等法律、法规赋予的职责，积极、有效地发挥了董事会作用。现根据相关要求编制了《2019 年度公司董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《2019 年度公司监事会工作报告》议案
2019年公司监事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责，积极、有效地发挥了监事会作用。现根据相关要求编制了《2019 年度公司监事会工作报告的议案》，提交股东大会审议。
（三）审议《2019 年年度报告及报告摘要》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海新实数码科技股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号： 2020-001 ）及《上海新实数码科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020- 002 ）。
（四）审议《2019 年度公司财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2019 年度财务决算报告提交股东大会审议。
（五）审议《2020 年度公司财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2020 年度财务预算情况提交股东大会审议。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》（瑞华审字[2020]31290003 号），截
止至 2019 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损。本年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》议案
公司董事会提议续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海新实数码科技股份有限公司关于预计 2020年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。
（九）审议《关于拟修订<上海新实数码科技股份有限公司章程>》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海新实数码科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修订<上海新实数码科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让……
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