公告日期：2020-04-22

证券代码：838979 证券简称：ST 新实 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以口头/微信/电话方式发

出

5.会议主持人：郭云霞

6.会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司章程》及《公司法》等法律、法规赋予的职责，积极、有效地发挥了董事会作用。现根据相关要求编制了《2019 年度公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度公司总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程之规定，总经理编制了《2019 年度公司总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海新实数码科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号： 2020-001）及《上海新实数码科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2019 年度财务决算情况提交股东大会予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2020 年度财务预算情况提交股东大会予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》（瑞华审字[2020]31290003 号），截

止至 2019 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损。本年度不进行利润分配，也不

进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》议案1.议案内容：

拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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