公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-001

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月11日

2.会议召开地点：上海浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新实数码科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司第二届董事会

5.会议主持人：公司第二届董事会主席郭云霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，出席本次股东大会的人员与会议召集人的身份合法、资格适当，会议的表决程序合法，表决结果真实、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数1019万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

公告编号：2019-001

1.议案内容：

内容详见公司于2018年12月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www,neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号2018-029）、《关联交易公告》（公告编号2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数12万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东郭云霞及上海策上数码科技有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于<预计公司2019年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海新实数码科技股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数8万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东郭云霞、上海策上数码科技有限公司、刘丽和沈沪彬回避表决。

三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-001

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日

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