公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-045

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

依据北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟设立全资子公司赤峰博导数字技术有限公司。注册地址：赤峰市松山区信息科技产业园区中关村信息谷科技创新基地 A1 栋 3 楼。注册资本:人民币100 万元。经营范围：一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；进出口代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；日用陶瓷制品销售；家用电器销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货销售；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

公告编号：2024-045

展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重
大资产重组》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，表决结果：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》议案，根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：赤峰博导数字技术有限公司

注册地址：赤峰市松山区信息科技产业园区中关村信息谷科技创新基地 A1

公告编号：2024-045

栋 3 楼

主营业务：一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；进出口代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算……
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