公告日期：2024-04-10

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838970 博导股份 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所余祥、王可馨律师出席。（七）会议地点

西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

公司根据 2023 年度经营情况编制了 2023 年年度报告及摘要。该报告内容详
见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号为：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-021）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《2023 年度权益分派预案》议案

预 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-022）。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。
（七）审议《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京博导前程信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报 告 ， 具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。
（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常发展、确保资金需求的前提下，公司将利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年，任意时点累计购买理财产品的总金额不超过人民币 50,000,000.00 元（含）。在上述额度内，资金
可以循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元（含）。如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。由董事会授权……
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