公告日期：2024-04-10

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室。

3.会议召开方式：现场方式。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 30 日以电话方式发出。
5.会议主持人：董事长段建团先生。

6.会议列席人员：监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理编写了公司 2023 年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况编制了 2023 年年度报告及摘要。该报告内容详
见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号为：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

预 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京博导前程信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项

报 告 ， 具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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