
公告日期:2024-04-10
证券代码:838970 证券简称:博导股份 主办券商:开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室。
3.会议召开方式:现场方式。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 30 日以电话方式发出。
5.会议主持人:董事长段建团先生。
6.会议列席人员:监事及高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理编写了公司 2023 年度总经理工作报告,并向董事会进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况编制了 2023 年年度报告及摘要。该报告内容详
见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号为:2024-020)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号为:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
预 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号为:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京博导前程信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,公司编制了 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报 告 , 具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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