公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-013

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室。

3.会议召开方式：现场方式。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长段建团先生。

6.会议列席人员：监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司经营业务的需要，现拟变更注册地址至北京市海淀区上地东路 35

公告编号：2024-013

号院 1 号楼 4 层 510，并修订公司章程相关条款。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2024 年
3 月 21 日上午 9：00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于拟变更
公司注册地址暨修订<公司章程>》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博导前程信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议会议决议》
北京博导前程信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。