公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-063

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室。

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长段建团先生

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

依据北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟设立全资子公司大理博导数字技术有限公司。注册资本:人民币 500

公告编号：2023-063

万元。最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。具体内容详
见公司于 2023 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露 的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外提供借款》议案
1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向北京墨饱科技有限公司提供借款不超过肆佰万元，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 5%，到期收回本金
及利息，具体以双方签订的借款协议为准。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供借款的公告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议以下议
案：

（1）《关于公司对外投资设立全资子公司》议案;

（2）《关于公司对外提供借款》议案。

公告编号：2023-063

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

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