公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-064

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2023-064

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838970 博导股份 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

依据北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟设立全资子公司大理博导数字技术有限公司。注册资本:人民币 500万元。最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。具体内容详
见公司于 2023 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露 的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。
（二）审议《关于公司对外提供借款》议案

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向北京墨饱科技有限公司提供借款不超过肆佰万元，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 5%，到期收回本金
及利息，具体以双方签订的借款协议为准。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《对外提供借款的公告》（公告编号：2023-062）。

公告编号：2023-064

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 10 月 7 日早 9：00-9：30

（三）登记地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人： 张琨 联系电话： 1……
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