公告日期：2023-06-06

深圳易道智慧生态股份有限公司

章 程

二〇二三年六月

目 录

第一章总则 ...... 4
第二章经营宗旨和范围...... 5
第三章股份 ...... 6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让 ...... 8
第四章股东和股东大会...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定...... 13

第三节 股东大会的召集...... 16

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章董事会 ...... 27

第一节 董事 ...... 27

第二节 董事会 ...... 31
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章监事会 ...... 40

第一节 监事 ...... 40

第二节 监事会 ...... 41
第八章财务会计制度、利润分配...... 44

第一节 财务会计制度...... 44

第二节 会计师事务所的聘任...... 46

第九章通知和公告...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算...... 49
第十一章 信息披露和投资者关系管理 ...... 54
第十二章 修改章程......54
第十三章 争议的解决...... 55
第十四章 附则 ...... 55

深圳易道智慧生态股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护深圳易道智慧生态股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由易道景观规划设计咨询（深圳）有限公司整体变更设立。公司在工商行政管理机构登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：深圳易道智慧生态股份有限公司

英文名称：Shenzhen EDFA Smart-Eco Co.，Ltd

第四条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道 22 号商业楼 123。

第五条 公司注册资本为人民币 800 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 坚持“以人为本、客户至上”的经营理念；秉承“务实创新、诚信协作”的企业精神，以智慧生态为核心，完善公司治理，优化产业结构，追求可持续发展；将公司塑造为具有开拓视野、行业领先的、文化旅游、智慧生态、城市运营多元化于一体的运营商，实现股东利益和企业价值的最大化。

第十二条 经营范围：生态旅游项目开发，园林景观设计与 施工，城市
景观规划设计，环境艺术设计，建筑工程设计与施工， 工艺品设计，模型设计；物业管理；房屋租赁；建筑材料、防水 材料的技术开发与销售；农业项目开发，信息技术咨询；投资兴 办实业。”

第三章 股 份

第一……
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