公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-023

证券代码：838957 证券简称：ST 易道 主办券商：兴业证券
深圳易道智慧生态股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百八十四条. 公司应积极建立健 第一百八十四条. 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种 全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众 形式主动加强与股东特别是社会公众
股股东的沟通和交流。 股股东的沟通和交流。若公司申请股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的，应当充分考虑股东的合法权益，
并对异议股东作出合理安排。公司应设
置与终止挂牌事项相关的投资者保护
机制。其中，公司主动终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该制定合理的投
资者保护措施，通过提供现金选择权、

公告编号：2023-023

回购安排等方式为其他股东的权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，特修订完善本章程。

三、备查文件

《深圳易道智慧生态股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳易道智慧生态股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

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