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公告日期：2022-06-27
公告编号：2022-020
证券代码：838957 证券简称：ST 易道 主办券商：兴业证券
深圳易道智慧生态股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈碧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,235,290 股，占公司有表决权股份总数的 77.9411%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2022-020
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名刘远辉、王东、陈碧、焦晓川、潘磊为公司第三届董事会董事候选人，自2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数 6,235,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够正常运作，现对公司第三届监事会换届提名，现提名袁晓东为公司第三届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，自 2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数 6,235,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。
公告编号：2022-020
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘远辉 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会
陈碧 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会
王东 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会
焦晓川 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
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