公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-014

证券代码：838957 证券简称：ST 易道 主办券商：兴业证券
深圳易道智慧生态股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-014

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名刘远辉、陈碧、王东、焦晓川、潘磊为公司第三届董事会董事候选人，自2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

提议于 2022 年 6 月 25 日召开深圳易道智慧生态股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会，审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、深圳易道智慧生态股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

深圳易道智慧生态股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日

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