公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-011

证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：开源证券
北京星震同源数字系统股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会场：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838943 星震同源 2023 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室对公司 2023年日常性关联交易进行了新增预计，具体如下：

预计 2023 年公司向关联方浙江星震同源数字系统有限公司销售商品或提供服务，交易金额不超过 1000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵卫明、何坤。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证

公告编号：2023-011

或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 7 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4-1206室公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人:何坤；联系地址: 北京市海淀区苏州街 18 号长远
天地大厦 4-1206 室；联系电话:010-82609158；传真:010-82609736；邮政
编码:100080；电子邮箱:hk@31415.com
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。……
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