公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-028

证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：开源证券
北京星震同源数字系统股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街长远天地大厦 4-1206 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长赵伟东

6.会议列席人员：公司董事会秘书何坤

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章

公告编号：2022-028

程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室起草了《2022
半 年 度 报 告 》， 该 报 告 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
北京星震同源数字系统股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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